Listy sankcyjne AML - Program

[Usługi] - Pozostałe - Nowe


Listy sankcyjne AML - Program
  • Listy sankcyjne AML - Program
  • Listy sankcyjne AML - Program
  • Listy sankcyjne AML - Program

Opublikowano: 08-01-2021, wygaśnie: 03-01-2022

Wyświetleń: 38

Cena: 549,00 zł

Dodał(a): synteo


Telefonpokaż telefon... Emailpokaż email...

Województwo: Podkarpackie

Lokalizacja: Stalowa Wola Kwiatkowskiego 9



Oferowane przez naszą firmę oprogramowanie klasy AML przeznaczone jest
dla instytucji obowiązanych objętych ustawą AML z dnia 1 marca 2018
roku w zakresie zwalczania procederu prania pieniędzy i finansowania
terroryzmu. Ustawa AML została wprowadzona zgodnie z czwartą dyrektywą
AML.
Z rozwiązań klasy AML powinny korzystać: banki, firmy leasingowe,
firmy faktoringowe, firmy ubezpieczeniowe, notariusze, domy
maklerskie, fin-techy, firmy obsługujące płatności, kantory wymiany
walut, giełdy kryptowalut oraz pośrednicy handlu nieruchomościami.

Jednym z kluczowych etapów screeningu klienta (osoby lub organizacji)
jest sprawdzenie czy dany podmiot lub osoba nie została umieszczona na
tzw. listach sankcyjnych publikowanych przez takie instytucje jak
Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ), Komisja Europejską (EU) czy
Biuro Kontroli Aktywów Zagranicznych USA (OFAC)

Program Listy sankcyjne dostępny na platformie Hyperflow.eu pozwala na
błyskawiczną i masową weryfikację podmiotów i osób na wszystkich w/w
listach – dostarczając szczegółowych informacji na temat nałożonych
sankcji.

W ofercie posiadamy również narzędzia do sprawdzania statusu
politycznego danej osoby (Listy PEP) oraz narzędzia do monitoringu
firm po numerach NIP oraz obsługę Białej Listy VAT

Więcej informacji na temat produktów klasy AML znajdą Państwo pod
adresem: https://pl.hyperflow.eu/aml/ lub pod numerem telefonu 600 666
913

Podana cena dotyczy dostępu do usługi przez okres 1 miesiąca
Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

 
 

Formularz kontaktowy


Zgłoś nadużycie

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

BMW F10 do ślubu Nowy Sącz

450,00 zł

450,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Maska spawalnicza samościemniająca...

135,00 zł

135,00 zł

Zdjęcie produktu

Ubranko do chrztu

120,00 zł

120,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Zdjęcie produktu

Szablon Prestashop Sport and Shoes

260,00 zł

260,00 zł

Facebook

Tutaj możesz zgłosić administratorowi serwisu nadużycie.

Strzałka w górę